市场经济报告披露官方网站
2024年11月25日 星期一
河北养元智汇饮料有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2024-019
河北养元智汇饮料有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
（2）股东大会地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、阜阳四路以西河北阳源智汇饮料有限公司五楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议议案以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司监事3人，出席3人；
3.总经理、财务总监、董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：《关于公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6.提案名称：《关于确认2023年审计费用和续聘公司2024年审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的所有议案均已获批准。其中，议案8、9是出席会议的股东或股东代理人持有效表决权的三分之二以上通过了特别决议和议案。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：张蕊、郭畅
2.律师见证结论：
律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
河北养元智汇饮料有限公司董事会
2024年5月16日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
