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2024年11月25日 星期一
福建南路机械有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603280 证券简称：南路机 公告编号：2024-020
福建南路机械有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)、2024年5月15日，股东大会召开：
(二)、股东大会地点：泉州市丰泽区高新技术产业园体育街700号南路机二楼会议室
(三)、出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的股份：
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(四)、投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场记名投票与网上投票相结合。现场会议由董事长方庆熙先生主持。会议的召集、召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)、董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生通过通讯会出席了股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席现场会议，其他高管为：总经理方凯先生（董事）、彭思明先生(董事)总工程师、总工程师黄文景先生(董事)。
二、提案审议情况
(一)、非累积投票议案
01、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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02、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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03、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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04、议案名称：2024年财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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05、议案名称：《南方路机2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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06、提案名称：关于2024年董事工资的提案
审查结果：通过
表决情况：
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07、议案名称：关于2024年监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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08、议案名称：2024年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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09、提案名称：关于利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2024年申请银行综合授信并提供担保的议案
审查结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：2024年为客户提供融资租赁业务回购担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）、5%以下股东的表决涉及重大事项
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注:以上为中小投资者表决，不包括公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东表决。
（三）、议案表决的相关情况说明
1、股东大会议案12为特别决议议案，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、会议还听取了《2023》 独立董事年度报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分公司；
律师：沈成敏律师，卢昌宪律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告！
福建南路机械有限公司董事会
2024年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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