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2024年11月25日 星期一
昆山科森科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-027
昆山科森科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
（2）股东大会地点：江苏省昆山市开发区新兴南路155号公司行政楼一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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注：有表决权的股份总数不包括公司在股权登记日回购专户账户中的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。股东大会的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年监事会工作报告的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于确认2023年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于确认2023年监事工资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于向有关金融机构申请综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《2024年审计机构续聘议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《会计师事务所选聘制度议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次股东大会提案5为特别决议提案，获得出席会议的股东或股东代理人表决权总数的2/3以上通过；其他提案为普通决议提案，超过出席会议的股东或股东代理人表决权总数的1/2通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：张宽、叶沛瑶
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年年度股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果符合法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
昆山科森科技有限公司董事会
2024年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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