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2024年11月25日 星期一
江苏神通阀股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：002438 简称证券:江苏神通 公告编号：2024-033
江苏神通阀有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、在本次股东大会召开期间，议案没有增加、否决或变更；
2、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：2024年4月23日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网http上发布://www.cninfo.com.《江苏神通阀门有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》发表在cn上；
2、会议时间：
(1)2024年5月14日(星期二)下午14日召开现场会议:00。
(2)网上投票时间为:2024年5月14日(星期二)。
2024年5月14日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；2024年5月14日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15～下午15:00期间的任何时间。
3、现场会议地点：公司总部1204多个功能会议室
4、会议召集人：董事会
5、会议表决方式：现场投票与网上投票表决相结合
6、2024年5月9日股权登记日：
7、会议主持人：公司董事长韩力先生
8、会议的合法性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会。股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
共有18名股东和授权代表参加了股东大会现场会议和网上投票，代表了11000股、323.3107万股表决权，占公司股本总额的22.3103%。
2、出席现场会议
共有13名股东和股东代表参加了股东大会现场会议，代表50000股，849.0450万股，占公司总股份的11.5244%。
3、网上投票
共有5名股东通过网上投票参加股东大会，代表有表决权的股份总数为5474.2657万股，占公司总股份的10.7859%。
4、中小股东出席情况
共有9名中小股东通过现场和网上投票参加股东大会，代表1727.3458万股表决权，占公司总股份的3.4034%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。公司聘请上海通力律师事务所律师现场见证股东大会，并出具法律意见。
三、审议和投票情况
股东大会根据会议议程审议了议案，并结合现场记名和网上投票进行了表决。股东大会的建议分别对中小投资者的表决进行了计票；
1、《2023年年度报告及摘要》议案
表决结果:11000股，322.8607万股，占出席会议的股东和股东代表99.960%的总表决权；反对：0.4500万股， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0.0040％；弃权:0股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果为：1000股，726.8958万股，占出席会议的中小股东总表决权的99.9739%；反对:0.4500万股，占出席会议的中小股东总数0.0261％；弃权：0股（其中默认弃权0股），占出席会议的中小股东总投票权的0股％。
2、关于2023年董事会工作报告的议案
投票结果：赞成：1100.323.3107万股，占出席会议的股东和股东代表总投票权的100.00%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权的股份总数为0％；弃权:0股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权的股份总数为0％。该提案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1000.727.3458万股，占出席会议的中小股东总表决权的1万.0万%；反对:0股，占出席会议的中小股东总数的0股％；弃权：0股（其中默认弃权0股），占出席会议的中小股东总投票权的0股％。
3、关于2023年监事会工作报告的议案
投票结果：赞成：11，323.3107万股，占出席会议的股东和股东代表总数的100.000%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％；弃权:0股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1000.727.3458万股，占出席会议的中小股东总表决权的1万.0万%；反对:0股，占出席会议的中小股东总数的0股％；弃权：0股（其中默认弃权0股），占出席会议的中小股东总投票权的0股％。
4、关于2023年度财务决算报告的议案
投票结果：赞成：1100.323.3107万股，占出席会议的股东和股东代表总投票权的100.00%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％；弃权:0股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1000.727.3458万股，占出席会议的中小股东总表决权的1万.0万%；反对:0股，占出席会议的中小股东总数的0股％；弃权：0股（其中默认弃权0股），占出席会议的中小股东总投票权的0股％。
5、《2024年度财务预算报告》提案
投票结果：赞成：1100.323.3107万股，占出席会议的股东和股东代表总投票权的100.00%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％；弃权:0股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％。该提案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1000.727.3458万股，占出席会议的中小股东总表决权的1万.0万%；反对:0股，占出席会议的中小股东总数的0股％；弃权：0股（其中默认弃权0股），占出席会议的中小股东总投票权的0股％。
6、关于2023年利润分配计划的议案
投票结果：赞成：1100.323.3107万股，占出席会议的股东和股东代表总投票权的100.00%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％；弃权:0股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1000.727.3458万股，占出席会议的中小股东总表决权的1万.0万%；反对:0股，占出席会议的中小股东总数的0股％；弃权：0股（其中默认弃权0股），占出席会议的中小股东总投票权的0股％。
7、关于2024年董事长薪酬计划的提案
该提案涉及宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙企业)、韩力回避投票。
投票结果：赞成：5905.050万股，占出席会议的股东和股东代表总投票权的99.9924%；反对：0.4500万股， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0.076％；弃权:0股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果为：1000股，726.8958万股，占出席会议的中小股东总表决权的99.9739%；反对:0.4500万股，占出席会议的中小股东总数0.0261％；弃权：0股（其中默认弃权0股），占出席会议的中小股东总投票权的0股％。
8、公司2024年审计机构关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
投票结果：赞成：1100.323.3107万股，占出席会议的股东和股东代表总投票权的100.00%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％；弃权:0股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1000.727.3458万股，占出席会议的中小股东总表决权的1万.0万%；反对:0股，占出席会议的中小股东总数的0股％；弃权：0股（其中默认弃权0股），占出席会议的中小股东总投票权的0股％。
四、独立董事报告情况
在股东大会上，公司独立董事做了2023年度工作报告。公司独立董事2023年度报告全文于2024年4月23日发布（www.cninfo.com.cn），供投资者参考。
五、见证律师出具的法律意见
上海通力律师事务所律师现场见证了2023年年度股东大会，并发表了以下意见:
经律师核实，律师认为股东大会召开、召开程序符合相关法律法规和公司章程、会议人员资格、股东大会召集人资格合法有效，股东大会投票程序符合相关法律法规和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏神通阀股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、《江苏神通阀门有限公司2023年股东大会上海通力律师事务所法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀股份有限公司董事会
2024年5月15日
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