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2024年11月25日 星期一
上海康德莱企业发展集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-023
上海康德莱企业发展集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月13日
（2）股东大会地点：上海嘉定区高潮路658号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事长张宪淼先生主持，公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员、见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨峰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾佳俊女士和财务总监沈晓如先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年独立董事报告(邵军)》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年独立董事报告(郭超)》
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：《2023年独立董事报告(杨峰)》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2023年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司2023年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2024年重大固定资产投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于确认公司2023年日常关联交易及预计公司2024年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：上海康德莱企业发展集团有限公司〈2024-2028年战略规划纲要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：《关于确认公司2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于延长公司向非特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权处理公司向非特定对象发行可转换债券具体事项有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案15、16是出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的三分之二以上通过的特别决议和议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.九条规定，珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司由上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股”）直接控制，温州海尔斯投资有限公司直接或间接控制康德莱控股。因此，康德莱控股是该议案11的关联股东，其持有105、509、010股表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师:洪小龙、俞紫伊
2、律师见证结论意见：
证人律师认为，股东大会召开程序、会议资格、召集人资格、股东大会投票程序和投票结果符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会未审议投票不列入会议议程，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团有限公司董事会
2024年5月14日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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