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2024年11月25日 星期一
南通国盛智能科技集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-021
南通国盛智能科技集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月13日
（2）股东大会地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路 2 办公楼会议室号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长潘卫国主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书魏红燕女士出席了股东大会；其他高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：“关于〈2023年年度报告〉以及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈2023年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于〈2023年财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2023年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司董事、监事2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2024年审计机构续聘议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案1-9属于普通决议，已获得出席股东大会的股东和股东代理人表决权的一半以上批准。
2、议案6、议案7、提案8对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：宋雨钊、常桂
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的提案和表决程序合法有效。股东大会形成的决议是合法有效的。
特此公告。
南通国盛智能科技集团有限公司董事会
2024年5月14日
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