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2024年11月25日 星期一
无锡派克新材料科技有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：605123 证券简称：派克新材料 公告编号：2024-012
无锡派克新材料科技有限公司
关于2023年股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2023年股东大会年度股东大会
2.股东大会召开日期:2024年5月20日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的说明
1.提案人：是玉丰
2.提案程序说明
2024年4月30日，无锡派克新材料科技有限公司（以下简称“公司”）宣布股东大会召开通知。2024年5月9日，玉峰单独或共持有20.18%股份的股东提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
2024年5月9日，股东玉峰先生向公司董事会提出《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议修改〈公司章程〉提案作为临时提案提交公司2023年股东大会审议。
详见公司在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）2023年无锡派克新材料科技有限公司股东大会资料(含临时提案)。
该提案是一项特别决议，为中小投资者单独计票，不累积投票。
除上述临时提案外，2024年4月30日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2024年5月20日召开日期 10点00分
地点：公司会议室：
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年5月20日起，网上投票的起止时间：
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台为股东大会举行当天的9个投票时间:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
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还将报告《关于公司2023年独立董事报告的议案》。
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述1-14项议案已获第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议批准。相关公告于2024年4月30日在《上海证券报》上发布、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该提案的具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：议案9、13、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、9、10、13、14、15
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案10
应避免表决的相关股东名称：玉峰、宗丽萍、无锡派克贸易有限公司、无锡中智恒达投资企业（有限合伙）
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
无锡派克新材料科技有限公司董事会
2024年5月10日
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：委托书
授权委托书
无锡派克新材料科技有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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