市场经济报告披露官方网站
2024年11月25日 星期一
2024年沈阳惠天热电有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000692 证券简称：*ST惠天 公告编号：2024-27
沈阳惠天热电有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会无否决议案。
2.本次股东大会不变更前次股东大会的决议。
1.会议的召开和出席
(1)会议次数:2024年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议主持人:董事吴超(董事长陈卫国因公出不能主持会议，一半以上董事共同推荐董事主持)
（4）会议的合法性和合规性：股东大会经公司第十届董事会第一次临时会议批准，会议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
(五)会议的日期和时间:
1.现场会议时间:2024年5月9日(星期四)15：00
2.网上投票时间：
(1)2024年5月9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2)2024年5月9日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:15 至15:00 期间的任何时间。
（6）会议召开方式：股东大会采用会议现场投票与网上投票相结合的方式。
(7)现场会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
(八)股东出席情况
■
(九)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席股东大会
二、提案审议表决情况
（1）投票方式：现场和网络记名投票
(二)议案表决结果
1.投票通过了《关于变更公司经营范围和修订的》〈公司章程〉相应条款的议案
表决结果：
■
2.表决通过了《关于修改》〈公司章程〉的议案》
表决结果：
■
3.表决通过了《关于修改》〈公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果
■
4.表决通过了修改〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》
表决结果
■
5.经累计投票，表决通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
子议案1：郝杰被选为第十届董事会非独立董事
表决结果:
■
子议案2：石成忠选举了第十届董事会非独立董事
表决结果:
■
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所
2.律师姓名:黄晓行、张富
3.结论意见：公司会议召集、召开程序、会议召集人、会议提案、投票程序、投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
沈阳惠天热电有限公司董事会
2024年5月10日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
