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2024年11月25日 星期一
江苏如通石油机械有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-014
江苏如通石油机械有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2024年5月9日
(二)江苏省如东经济开发区淮河路新区股东大会召开地点 33 公司会议室号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长曹彩红女士主持。本次会议的议题采用现场记名投票和网上投票相结合的方式进行投票，并按照公告的召开时间、地点、方式和程序进行。本次会议的召开、主持、召开程序和投票方式符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席2人，董事徐波兵先生因其他公务不能出席，董事张友傅先生因其他公务不能出席，董事周晓峰先生因其他公务不能出席，独立董事刘伟先生不能出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈晓峰先生出席了股东大会；财务总监镇国毅先生出席了股东大会，总工程师何云华先生因其他公务原因未能出席股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2023年监事会工作报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年财务决算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年续聘公司财务及内部控制审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司董事、监事2023年薪酬提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《重大信息报告制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：制定会计师事务所选聘制度的议案
审查结果：通过
表决情况：
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其中：关于修订＜公司章程＞提案以特别决议通过，有效表决权股份总数超过2/3。
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
根据表决结果，股东大会的所有议案都获得批准。
第三，律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王新瑞、汤明亮
2、律师见证结论：
例如，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
江苏石油机械有限公司董事会
2024年5月10日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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