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2024年11月25日 星期一
2023年恒通物流有限公司股东大会决议公告
证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-023
2023年恒通物流有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
（2）股东大会地点：恒通物流有限公司三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，会议由公司董事李健主持，现场投票与网上投票相结合。股东大会的召开和表决符合《公司法》、会议合法有效，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长李洪波因出差未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：恒通物流有限公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：恒通物流有限公司2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：恒通物流有限公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：恒通物流有限公司2023年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2024年续聘公司审计机构及2023年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司董事2024年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议公司监事2024年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：恒通物流有限公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：向银行申请综合信用额度并授权董事长签署相关业务文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：关于2024年为子公司提供预期担保金额的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《恒通物流有限公司与南山集团财务有限公司资金交易管理暂行办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：没有
2、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11
3、关联股东回避表决的议案：11
应避免投票的相关股东名称：南山集团有限公司、宋建波、陕西国际信托 股份有限公司－陕西国投金玉61号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：丁秋艳、王琪凡
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年年度股东大会召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
恒通物流有限公司董事会
2024年5月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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