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2024年11月25日 星期一
2024年上海工业发展有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600748 简称证券:实际发展 公告编号：2024-22
上海工业发展有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
（2）股东大会地点：上海虹口区高阳路上海外滩浦华大酒店168号五楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由徐晓冰董事兼总裁主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席3人，曲滋海董事、李开兵董事、王琳琳独立董事因公务未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，阳建伟监事长、江道红监事因公务未能出席会议；
3、董事会秘书高欣出席会议，公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司关于公司债券非公开发行条件的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、提案名称：公司非公开发行公司债券的计划
2.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：赎回条款或回收条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：债券利率及确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：募集资金的目的
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：债券交易流通
审查结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：偿债保障措施：
审议结果：通过
表决情况：
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2.13、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.14、议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为普通决策议案，出席股东大会有效表决权的股东和股东代表持有的表决权的一半以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、丁逸清
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议投票程序、投票结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海工业发展有限公司董事会
2024年5月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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