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2025年04月12日 星期六
2023年浙江伟兴新型建材有限公司股东大会决议公告
证券代码：002372 证券简称：伟星新材料 公告编号：2024-019
浙江卫星新型建材有限公司
2023年股东大会决议公告
浙江卫星新建材有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员，确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东大会没有新增、变更或否决提案。
1.会议的召开和出席
1、会议召开
(1)会议时间:
2024年4月30日(星期二)14日现场会议时间:30开始。
网上投票时间：2024年4月30日。其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间为:2024年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过网络投票系统（wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体时间为：2024年4月30日9:15-15:00。
(2)会议地点:浙江省临海市崇和路238号远洲国际酒店二楼会议厅。
(3)会议召开方式:现场表决与网上投票相结合。
(4)会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年股东大会的议案》。
(5)会议主持人:董事长金红阳先生。
（6）会议的合法性和合规性：股东大会的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、出席会议的情况
共有38名股东和股东授权代表出席会议，代表公司股份1、144、393、252股，占公司表决权股份总数（截至2024年4月23日，公司总股本为1、592、037、988股，其中公司回购专用证券账户股份20、170、000股，回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有72.8047%的表决权股份为1、571、867、988股)。其中，出席现场会议的股东和股东授权代表24人，代表公司股份1.044、025、262股，占公司表决权股份总数的6.4194%；14名股东通过网上投票出席会议，代表公司股份100、367、990股，占公司表决权股份总数的6.3853%。26名中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)代表公司股份145、801、614股，占公司表决权股份总数的9.2757%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，北京永行律师事务所见证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决和网上投票的方式进行表决。
2、会议按议程逐项审议，表决结果如下：
(1)审议通过了《公司2023年度财务决算方案》。
投票结果：同意1、144股、357股、052股，占本次会议有效投票总数的99.968%；反对600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权35600股，占本次会议有效表决权总数的0.0031%。
(2)审议通过了《公司2023年利润分配计划》和《2024年中期现金分红计划》。
投票结果：同意1、144股、392股、652股，占本次会议有效投票总数的99.999%；反对600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决:同意145、801、014股，占出席会议的中小股东持有效表决权总数的99.996%；反对600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权0股。
(3)审议通过了《公司2023年董事会工作报告》。
投票结果：同意1、144股、357股、052股，占本次会议有效投票总数的99.968%；反对600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权35600股，占本次会议有效表决权总数的0.0031%。
(4)审议通过了《公司2023年监事会工作报告》。
投票结果：同意1、144股、357股、052股，占本次会议有效投票总数的99.968%；反对600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权35600股，占本次会议有效表决权总数的0.0031%。
(5)审议通过了《公司2023年度报告》及其摘要。
投票结果：同意1、144股、357股、052股，占本次会议有效投票总数的99.968%；反对600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权35600股，占本次会议有效表决权总数的0.0031%。
(6)审议通过了《2024年审计机构聘任议案》。
投票结果：同意1、144、001、966股，占本次会议有效投票总数的99.9658%；反对355、686股，占本次会议有效表决权股份总数的0.031%；弃权35600股，占本次会议有效表决权总数的0.0031%。
其中，出席会议的中小股东表决:同意145、410、328股，占出席会议的中小股东持有效表决权总数的99.7316%；反对355、686股，占出席会议的中小股东持有有效表决权的0.2440%；弃权35600股，占本次会议有效表决权总数的0.0244%。
(7)审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划》。
本议案涉及董事、监事和高级管理人员的工资，相关股东在会议上避免表决。因此，参加本议案投票的股东大会的有效表决权总数为982、821和178股。
表决结果：同意982、820、578股，占本次会议有效表决权股份总数的99.999%；反对600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决:同意145、801、014股，占出席会议的中小股东持有效表决权总数的99.996%；反对600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权0股。
(8)审议通过了《公司未来三年(2024-2026年)股东回报计划》。
投票结果：同意1,144,392,652股，占本次会议有效投票总数的99.999%；反对600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决:同意145、801、014股，占出席会议的中小股东持有效表决权总数的99.996%；反对600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东持有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
三、律师出具的法律意见
北京永行律师事务所律师杨一鸣、李莎慧对股东大会发表法律意见，认为股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年股东大会决议；
2、北京雍行律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江卫星新型建材有限公司
董 事 会
2024年5月6日
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