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2024年11月25日 星期一
航天宏图信息技术有限公司关于取消2024年第一次债券持有人会议的公告
证券代码：688066 证券简称:航天宏图 公告编号：2024-028
债券代码：118027 债券简称:宏图转债
航天宏图信息技术有限公司
关于取消2024年第一次债券持有人会议的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
航天宏图信息技术有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日披露了《关于召开宏图转债2024年第一次债券持有人会议的通知》。与包括部分“宏图转债”债券持有人在内的各方沟通后，公司决定取消2024年召开的“宏图转债”第一次债券持有人会议。
1.取消债券持有人会议的基本情况
(一)取消会议名称:2024年第一次债券持有人会议“宏图转债”
(二)2024年5月8日10日取消会议召开时间:00
（3）取消会议地点：北京市海淀区杏石口路益源文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室
（4）取消的会议和投票方式：会议现场举行，记名投票；同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)取消会议债券登记日:2024年4月30日
(六)取消会议审议:《关于不要求公司提前偿还债务、提供担保的议案》
2、债券持有人会议取消的原因
公司原召开“宏图可转换债券”2024年第一次债券持有人会议的通知是由于公司改变了回购股份的目的，取消和减少了注册资本。在与部分“宏图可转换债券”债券持有人等主体沟通后，公司决定取消2024年第一次“宏图可转换债券”债券持有人会议。
三、其他说明
基于维护股东特别是公共股东的利益，进一步增强股东的信心，提高每股收益水平，全面考虑公司的实际情况，满足全体股东的利益，公司变更回购股份的目的，取消和减少注册资本。公司股东大会审议通过后实施本次变更回购股份用途、注销和减少注册资本的议案，注销回购股份、减少注册资本的公司债权人，包括“宏图可转换债券”债券持有人，可以要求公司提前偿还债务或提供相应的担保，股东大会是否审议通过，最终能否实施仍存在不确定性。请注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，继续加强投资者沟通，听取各类投资者的建议，促进各类投资者参与重大事项决策，增强投资者的发言权和收益感。
特此公告。
航天宏图信息技术有限公司
董事会
2024年4月24日
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