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2024年11月25日 星期一
文泰科技有限公司第十一届董事会第三十四届会议决议公告
证券代码：600745 简称证券:文泰科技 公告号：临2024-036
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
文泰科技有限公司
第十一届董事会第三十四届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
（1）文泰科技有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)2024年4月19日通过邮件向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。
(三)本次会议于2024年4月23日以通讯表决方式举行。
（4）5名董事应出席董事会会议，5名董事实际出席会议（其中0名董事委托出席会议，5名通讯表决出席会议），0人缺席会议。
（5）董事会由董事长张学正先生主持，监事会成员、财务总监、董事会秘书出席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
截至2024年4月23日，“文泰可转换债券”已触发下行修订条款。鉴于“文泰可转换债券”远未到期，考虑到公司的基本情况、股价趋势、市场环境等多种因素，以及对公司长期发展潜力和内在价值的信心，为了维护所有投资者的利益，公司董事会决定不修订股价。
详见公司同日披露的《关于不向下修改“闻泰转债”转股价格的公告》(公告号:临2024-037)。
投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
文泰科技有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
证券代码：600745 简称证券:文泰科技 公告号：临2024-037
转债代码：110081 简称证券:文泰转债
文泰科技有限公司关于不向下修正
“闻泰转债”转股价格公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至2024年4月23日，“文泰可转换债券”已触发下行修订条款。经文泰科技有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议审议批准，公司董事会决定不修订“文泰可转换债券”转换价格。
一、转换价格触发修正条件
根据《文泰科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司董事会有权在任何连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期可转换公司债券募集说明书的收盘价低于当期可转换公司债券募集说明书的85%时，提交股东大会审议表决。
二、关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的具体情况
2024年3月29日，公司召开第十一届董事会第32次会议，审议通过了《关于不向下修正“文泰可转换债券”转换价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转换价格。
自2024年4月1日重新开始计算以来，截至2024年4月23日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“文泰可转换债券”距离存续期还很远，公司董事会决定不下调转换价格，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及对公司长期发展潜力和内在价值的信心。为了维护所有投资者的利益，公司董事会决定不下调转换价格。
自2024年4月24日重新开始计算以来，如果“文泰可转换债券”的向下修正条款再次触发，届时将再次召开董事会会议，决定是否行使“文泰可转换债券”的向下修正权。
特此公告。
文泰科技有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
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