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2024年11月25日 星期一
广电计量检测集团有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-020
广电计量检测集团有限公司
2023年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东大会没有否决议案，也没有改变股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开时间
1.2024年4月18日16日现场会议:00；
2.网上投票：
(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间为:2024年4月18日9日:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
(2)通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2024年4月18日9:15-15:00。
(二)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通信大楼6楼1号会议室。
(三)会议召开方式:现场表决与网上投票相结合。
(四)会议召集人:公司董事会。
(五)会议主持人:公司董事长杨文峰。
(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
(7)共有19名股东和股东授权代表出席股东大会，代表296、398、690股，占公司表决权股份总数的51.52736%。；其中：
共有8名股东和股东授权代表通过现场会议出席股东大会，代表294、392、708股，占公司表决权股份总数的51.17863%；
共有11名股东和股东授权代表通过网上投票出席股东大会，代表2005股和982股，占公司表决权总数的0.34873%。
（8）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员出席会议，北京天元（广州）律师事务所律师出席见证。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场表决和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案（第四项、第十项议案以特别决议通过）：
(一)审议通过《关于2023年董事会工作报告的议案》
表决结果：
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(二)审议通过《关于监事会2023年度工作报告的议案》
表决结果：
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(三)审议通过《关于2023年财务决算报告的议案》
表决结果：
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(四)审议通过《关于2023年利润分配计划的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决
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(五)审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：
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(六)审议通过《关于变更部分募集资金用途和新增募集项目的议案》
表决结果：
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(七)审议通过《关于2024年综合授信额度的议案》
表决结果：
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(八)审议通过《关于2024年贷款额度的议案》
表决结果：
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(九)审议通过《关于2024年审计机构续聘的议案》。
表决结果：
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(十)关于修订的审议通过〈公司章程〉的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决
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(十一)审议通过修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：
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(十二)审议通过《关于三年(2023-2025年)股东回报计划的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决
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三、律师出具的法律意见
北京天元(广州)律师事务所律师王语轩、黄绮媚现场见证了股东大会，并出具了法律意见。
北京天元（广州）律师事务所律师认为，股东大会的召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年度股东大会决议，经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2.北京天元(广州)律师事务所关于2023年广电计量检测集团股份有限公司股东大会的法律意见。
特此公告。
广电计量检测集团有限公司
董 事 会
2024年4月19日
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