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2024年11月25日 星期一
西部矿业有限公司关于独立董事辞职的公告
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西部矿业有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
公司董事会近日收到独立董事童成录先生提交的书面辞职报告。童成录先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞去公司审计内部控制委员会召集人、经营财务委员会、薪酬考核委员会成员职务。辞职后，童成录先生将不再担任公司的任何职务。
童成录先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的三分之一的董事会人数，现有独立董事中缺乏会计专业人员。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事后，童成录先生的辞职申请生效。在此期间，童成录先生将继续按照有关规定履行公司独立董事及相关专门委员会的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选。
截至本公告日，童成录先生未持有公司股份，也未履行承诺。公司董事会衷心感谢童成录先生在任职期间尽职尽责、勤奋尽责的工作态度和对公司发展的贡献！
特此公告。
西部矿业有限公司
董事会
2024年4月18日
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