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2024年11月25日 星期一
桃李面包有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603866 以下简称：桃李面包 公告编号：2024-031
桃李面包有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月10日
(二)股东大会地点:沈阳桃李面包有限公司会议室、沈阳市沈河区青河区 1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼4005-401单元
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次股东大会由公司董事会召开，采用现场投票与网上投票相结合的方式召开
现场会议由董事长吴学良先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席4人，董事盛雅丽女士、吴学群先生因公出席会议，授权委托其他股东表决；公司独立董事侯强先生、魏宏女士出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、执行总经理吴学亮、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2024年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2023年利润分配方案》
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2024年续聘公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬的议案》
8.01《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2024年银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修改公司章程的议案
审查结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《吴学群、吴学亮高级管理人员薪酬议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案名称
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：修订《控股子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：修订《募集资金使用与管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
该议案8是一个逐项表决议案，每个子议案的逐项表决结果已经披露。
提案12为特别提案，上述提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》8.01项议案、议案13 《关于吴学群、吴学亮高级管理人员薪酬的议案》、议案14《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易额度的议案》吴志刚、吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、肖蜀岩、盛龙、盛利、盛雅萍、盛杰、盛玲、费智慧回避投票，涉及1010,044,698股回避投票。
第三，律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所（深圳）
律师:丁明明、王新静
2、律师见证结论意见：
律师认为，贵公司股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
桃李面包有限公司董事会
2024年4月11日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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