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2024年11月25日 星期一
2024年晋西车轴股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告号:2024-010
晋西车轴股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月9日
（2）股东大会地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长吴振国主持。会议采用现场会议与网上投票相结合的方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、公司董事会秘书出席；其他高管出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司（含子公司）向兵工财务有限公司申请最高8万元以内的信贷业务的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年公司日常关联交易议案
审查结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：关于公司2024年度资本支出计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
第1、两项提案为关联交易提案，关联股东2人，关联关系如下：晋西工业集团有限公司为母公司，山西江阳化工有限公司为同一母公司；关联股东回避上述提案的表决，持有374、655、908股。
请参阅公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站上发布的2024年第一次临时股东大会的详细信息。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：石志远、李恩华
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
晋西车轴有限公司董事会
2024年4月10日
● 网上公告文件
北京康达律师事务所关于2024年晋西车轴第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
2024年第一次临时股东大会决议
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