2023年4月26日、2023年5月18日，为满足公司发展需求和2023年资金需求，实现资金高效筹集，公司分别召开了第四届董事会第35次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年公司与全资子公司相互担保的议案》。预计2023年公司与全资子公司、全资子公司之间的相互担保总额不得超过6.5万元。授权公司总经理全权办理担保事项，包括但不限于签署协议文本和办理与担保有关的其他手续。授权的有效期自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止(公告号:2023-032)。

在上述批准范围内，公司与全资子公司之间增加了新的担保，具体如下：

■

二、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司与全资子公司、全资子公司之间的相互担保累计金额为475万元，199.59万元，相互担保余额为343万元，占公司最近一期经审计净资产的198.80%。

本公告披露日至上次累计新增担保公告披露日，无对外担保逾期。

特此公告。

董事会亚士创能科技(上海)

2024年4月9日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能公告编号：2024-019

亚士创能科技(上海)有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2024年4月8日

（2）股东大会地点：亚士创能一楼生态圈厅，上海青浦工业园区新涛路28号

(三)出席会议的普通股股东及其优先股股东恢复表决权及其持股情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开。经董事会半数以上董事推荐，董事长李金钟先生主持会议。会议以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议召开、召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，现场结合通讯出席7人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；

3、公司董事会秘书蔡永刚先生出席了会议；首席财务官沈安女士出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案

审查结果：通过

表决情况：

■

2、提案名称：关于要求公司股东大会延长授权董事会和董事会授权人全面处理向特定对象发行a股有效期的提案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(三)关于提案表决的有关信息说明

1、涉及重大事项的，5%以下股东的表决票数已被排除在公司直接持有的董事和监事的高表决票数之外；

2、股东大会第一、经股东或股东代理人持有的表决权股份总数的2/3以上批准，两项议案为特别决议事项；

3、第1、两项提案是涉及相关股东回避表决的提案。回避表决的相关股东为上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩色资产管理有限公司、李金钟、赵晓芳。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所

律师：周倩雯、杨璐

2、律师见证结论：

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议投票程序和投票结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

董事会亚士创能科技(上海)

2024年4月9日

● 网上公告文件

《上海金天城律师事务所关于亚士创能科技(上海)有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

亚士创能科技(上海)有限公司2024年第一次临时股东大会决议

责编：诗婷婷

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