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2024年11月25日 星期一
2023年平顶山天安煤业有限公司股东大会决议公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-034
平顶山天安煤业有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月8日
（2）股东大会地点：河南平顶山民主路2号平安大厦
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长李延河先生主持股东大会。召开会议的程序、参与者的资格、会议的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事15人，出席15人，所有在任董事均出席会议；
2、公司在职监事9人，出席9人，所有在职监事均出席会议；
3、董事会秘书徐尽峰先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:2023年年度报告(正文及摘要)
审查结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2024年生产经营投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所（上海）
律师：卢钢 刘天意
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和股东大会的投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。股东大会形成的有关决议合法有效。
特此公告。
董事会平顶山天安煤业有限公司
2024年4月9日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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