(2)网上投票时间:2024年4月3日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年4月3日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15:2024年4月3日下午15:00:00时。

(三)股东大会地点:上海肇民新材料科技有限公司会议室，上海市金山区金山卫镇秦弯路633号。

（4）股东大会由公司董事会召开，由公司董事长邵雄辉先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

（5）股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（1）共有10名股东和股东授权代表参加股东大会现场会议和网上投票，代表116、707、040股，占公司67.5386股。％。

其中，出席现场会议的股东和股东共有4名授权代表，代表公司90、720、200股，占公司表决权总数的52.5万%；6名股东和股东授权代表参加股东大会网上投票，代表公司股份25、986、840股，占公司投票总数的15.0386股％。

其中，出席现场会议的中小股东共1人，代表公司股份200股，占公司表决权股份总数的0.001%；共有4名中小股东参加股东大会网上投票，代表公司股份66840股，占公司表决权股份总数的0.0387%。

(二)公司在任董事7人，现场结合通讯出席7人。

(三)公司董事会秘书肖军、监事出席股东大会，公司其他高级管理人员出席会议。

(四)北京德恒(杭州)律师事务所陆曙光律师、邱馨瑶律师出席会议。

三、审议和投票情况

股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

(一)审议通过《关于拟签署的》〈项目投资服务协议书〉的议案》

投票结果：同意116、687、240股，占出席会议所有股东持有的99.9830股份％；反对19800股，占出席会议所有股东持有的0.0170股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者表决结果为：同意47股、240股，占出席会议的70.4654股％；29.5346股份反对19.800股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

通过了议案。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名:陆曙光、邱馨瑶

3、结论意见：公司召开会议、召开程序、现场人员和召集人资格、会议议议案、表决程序、表决结果符合公司法、上市公司股东大会规则等相关法律、法规、规范性文件和公司章程、议事规则，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年上海肇民新材料科技有限公司第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于上海肇民新材料科技有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

上海肇民新材料科技有限公司董事会

2024年4月3日

责编：诗婷婷

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