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2024年11月24日 星期日
株洲华瑞精密工具有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688059 简称证券:华锐精密 公告编号：2024-028
转债代码：118009 转债简称:华锐转债
株洲华瑞精密工具有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月2日
（2）股东大会地点：株洲市芦松区创业二路68号，株洲华瑞精密工具有限公司三楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由董事长肖旭凯先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书段艳兰女士出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更注册资本、修改注册资本〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称:修订《独立董事工作制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称:修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案名称
审查结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：修订《募集资金管理办法》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称:修订《累计投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
提案1为特别提案，由出席股东大会的股东持有的表决权三分之二以上表决通过；
提案2为普通决议，由出席股东大会的股东持有的表决权数量的一半以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南启源律师事务所
律师：唐建平、史胜
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
株洲华瑞精密工具有限公司董事会
2024年4月3日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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