市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
2024年广西绿城水务有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-007
广西绿城水务有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月27日
（2）股东大会地点：广西省南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。由于工作原因，董事长黄东海先生未能出席会议。经过现场董事一半以上的推荐，董事姜俊海先生担任会议主持人。会议将股东大会的所有议案与现场和在线投票相结合。本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长黄东海先生因工作原因未能出席股东大会；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于增加公司董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修改公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修改公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：继续履行《原水供应采购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、议案2、提案3涉及特别决议事项，已通过有效表决权股份总数的2/3以上。
2、提案5涉及相关股东回避表决，相关股东南宁建宁水务投资集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所
律师：邓泽民、雷浩林
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程、议事规则的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议的决议合法有效。
特此公告。
广西绿城水务有限公司董事会
2024年2月28日
● 网上公告文件
广西绿城水务有限公司2024年广西智尔律师事务所首次临时股东大
会议法律意见书
● 报备文件
2024年第一次临时股东大会决议广西绿城水务有限公司
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
