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2024年11月24日 星期日
用友汽车信息技术(上海)有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告
证券代码：688479 简称证券:友车科技 公告编号：2024-003
用友汽车信息技术(上海)有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
用友汽车信息技术（上海）有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司独立董事张学辉先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》、《用友汽车信息技术（上海）有限公司章程》等有关规定，张学辉先生申请辞去第三届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、战略委员会的相关职务。辞职后，张学辉先生将不在公司担任任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》、《公司章程》等规定，张学辉辞职将导致董事会和专门委员会独立董事的比例不符合法律法规和公司章程，因此张学辉辞职报告将在公司股东大会选出新的独立董事后生效。为保证董事会的正常运作，张学辉先生将继续履行独立董事、审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、战略委员会委员的职责，在公司股东大会选出新的独立董事之前，按照有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选。
在担任公司独立董事期间，张学辉先生勤勉尽责，忠实履行职责，对公司的标准化经营和科学决策发挥了积极作用。公司董事会衷心感谢张学辉先生在任职期间对公司的贡献！
特此公告。
用友汽车信息技术(上海)有限公司董事会
2024年2月28日
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