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2024年11月24日 星期日
厦门象屿有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-018 债券代码：115589 债券简称:23象屿Y1 债券代码：240429 债券简称:23象屿Y2
厦门象屿有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月27日
（2）股东大会地点：厦门湖里区自由贸易试验区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼114号会议室
(三)出席会议的普通股股东及其优先股股东恢复表决权及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长邓启东出差，委托副董事长齐卫东主持会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事9人，出席8人，董事长邓启东因公出差；
2.公司监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:关于2024年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称:2024年与商业银行日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称:关于2024年向控股股东及其控制主体借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称:2024年向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称:2024年为子公司和参股公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称:关于2024年短期投资理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称:2024年外汇衍生品交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.提案名称：符合公司债券公开发行条件的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9.00议案名称:公开发行公司债券方案议案(逐项审议)
9.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：向公司股东配售的发行对象及安排
审议结果：通过
表决情况：
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9.05议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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9.06议案名称：债券利率及确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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9.07议案名称：特殊发行事项
审查结果：通过
表决情况：
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9.08议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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9.09议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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9.11议案名称:偿债保障措施:
审议结果：通过
表决情况：
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9.12议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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9.13议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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9.14议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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9.15议案名称：授权事项
审查结果：通过
表决情况：
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10.议案名称:修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称:修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.提案名称：关于变更公司注册地址和修改公司章程的提案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称:关于申请DFI债务融资工具注册的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
厦门象屿集团有限公司、象屿房地产集团有限公司、议案2、提案3回避表决。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：福建天恒联合律师事务所
律师：陈珂、陈勇
2.律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召集和召开程序、股东大会召集人和出席会议的人员资格、股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网上投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门象屿有限公司董事会
2024年2月28日
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