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2024年11月24日 星期日
2024年四川观想科技有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-010
四川观想科技有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决或修改提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1、会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)2024年2月26日(星期一)14日召开现场会议:30时
(2)网上投票时间:2024年2月26日9日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票。:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年2月26日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为9:15至15:00期间的任何时间。
2、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
3、会议地点：四川省成都市天府新区湖滨路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：魏强董事长
6、本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席会议的总体情况
7名股东通过现场和网上投票，代表53、113、800股，占上市公司总股份的66.3923％。
其中，5名股东代表51、868、600股，占上市公司总股份的64.8358％。
2名股东通过网上投票，代表1.5565200股，占上市公司总股份的1.5565％。
2、中小股东出席的总体情况
3名通过现场和网上投票的中小股东代表3.095、200股，占上市公司总股份的3.8690％。
其中：1名中小股东通过现场投票代表1.85万股，占上市公司总股份的2.3125％。
2名通过网上投票的中小股东代表1.5565200股，占上市公司总股份的1.5565％。
3、其他参加/列席会议的人员
董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会采用现场记名投票与网上投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
投票结果：同意53、113、800股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意3.095、200股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
三、律师出具的法律意见
受公司委托，国浩律师(上海)事务所指派张小龙律师、牛蕾律师见证会议，四川观想科技有限公司认为，2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，投票结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年四川观想科技有限公司第三次临时股东大会决议；
2、关于四川观想科技有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见，国豪律师(上海)事务所。
特此公告。
四川观想科技有限公司
董事会
2024年2月27日
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