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2024年11月24日 星期日
2024年第一次临时股东大会决议公告广州环投永兴集团有限公司
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-004
广州环投永兴集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月26日
(二)广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼会议室举行的股东大会地点
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长李水江先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席4人。独立董事周林斌先生、谢军先生因工作原因请假，董事吴宁先生未能出席；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书李三军先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案已对中小投资者单独计票，上述议案已经审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（广州）律师事务所
律师：孙巧芬，曾思
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、公司章程、股东大会议事规则；召集人资格和出席会议的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、公司章程和股东大会议事规则，股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州环投永兴集团有限公司董事会
2024年2月27日
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