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2024年11月24日 星期日
2024年第一次临时股东大会决议公告科美诊断技术有限公司
证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-012
科美诊断技术有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月26日
（2）股东大会地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术有限公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会和监事会召开，董事长李临先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式。本次会议的召集程序、出席股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄燕玲女士出席了会议；公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称:修订公司《股东大会议事规则》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称:修订公司《关联交易管理办法》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：修订公司对外担保管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：修订《公司对外投资管理办法》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：修订公司利润分配管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：修订公司《防止控股股东及其他关联方资金占用制度》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：修订《公司募集资金管理办法》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称:修订公司《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、本次会议议案1为特别决议事项。出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余为普通决议事项。出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的一半以上表决通过。
2、本次会议的议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚律师事务所
律师：邓海平、张荣胜
2、律师见证结论：
北京景天公成律师事务所律师认为，科美诊断技术有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效，表决程序合法有效。
特此公告。
科美诊断技术有限公司董事会
2024年2月27日
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