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2024年11月24日 星期日
深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-001号
深圳市力合科创股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年2月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年2月18日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
《公司章程（2024年2月）》和《公司章程》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《股东大会议事规则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会议事规则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
《董事会审计委员会工作细则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
《董事会战略委员会工作细则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
《董事会提名委员会工作细则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；
《信息披露管理制度（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；
《总经理工作细则（2024年2月）》和《总经理工作细则》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《对外担保管理制度（2024年2月）》和《对外担保管理制度》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关联交易管理制度（2024年2月）》和《关联交易管理制度》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司内部审计制度〉的议案》；
《内部审计制度（2024年2月）》和《内部审计制度》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司股东大会的议案》。
董事会同意拟以现场投票与网络投票结合的方式召开公司股东大会，具体时间、地点将另行通知。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2024年2月24日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-002号
深圳市力合科创股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年2月23日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2024年2月18日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司监事会
2024年2月24日
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