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2024年11月24日 星期日
2024年江苏瑞泰新能源材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材料 公告编号：2024-008
2024年江苏瑞泰新能源材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、2024年2月23日(星期五)14日召开现场会议:30
2、网上投票时间为：2024年2月23日9日，通过深圳证券交易所系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；2024年2月23日上午，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票。:2024年2月23日下午15日结束:00。
3、会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
4、会议召开方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。
5、股东大会由公司董事会召开。公司董事长张子燕先生因公务不能出席股东大会，与会董事一致推荐公司董事马晓天先生主持会议。
6、股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况
27名股东通过现场和网上投票，代表540、921、418股，占上市公司总股份的73.7620％。
其中，5名股东通过现场投票代表538、426、325股，占上市公司总股份的73.4218％。
22名股东通过网上投票，代表2、495、093股，占上市公司总股份的0.3402％。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
25名中小股东通过现场和网上投票，代表20、921、418股，占上市公司总股份的2.8529％。
其中，3名中小股东代表18、426、325股，占上市公司总股份的2.5127％。
22名中小股东通过网络投票，代表2,495,093股，占上市公司总股份的0.3402％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或出席股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式:本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果:
1、关于公司的修订＜章程＞的议案》
总表决：
同意占出席会议所有股东所持股份的99.9676540、746、018股％；反对175400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有20股、746股和018股的99.1616股％；出席会议的中小股东所持股份为0.8384，反对175400股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
表决结果：提案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决：
同意539、992、718股，占出席会议所有股东持有的99.8283股份％；反对928700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1717％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有95.5610股，992股，718股。％；4.4390股反对928700股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：通过。
3、第二届董事会独立董事和专门委员会委员的议案
总表决：
同意占出席会议所有股东所持股份的99.9676540、746、018股％；反对175400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有20股、746股和018股的99.1616股％；出席会议的中小股东所持股份为0.8384，反对175400股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、宋玉赵律师见证，并出具了法律意见。法律意见认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议提案和表决程序合法有效；股东大会形成的决议合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议，经与会董事签字确认并加盖董事会印章；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料有限公司
董事会
二〇二四年二月二十四日
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