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2024年11月24日 星期日
协鑫集成科技有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-017
协鑫集成科技有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案；
2、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开；
3、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)2024年2月22日(星期四)下午14日召开现场会议:00
2024年2月22日，网上投票时间：
2024年2月22日9日，通过深圳证券交易所交易系统投票:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2024年2月22日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至2024年2月22日15:在任何时间。
2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)
3、会议召开方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长朱玉峰先生
6、股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的投票程序和投票结果合法有效。
二、会议出席情况
1、共有45名股东和代理人出席了股东大会，代表1、660、341、626股，占公司股份总数的28.3804％。出席现场会议的股东和代理人3人，代表1、415、172、145股，占公司股份总数的24.1897％；42名股东通过网络投票，代表245,169,481股，占公司总股份的4.1907％。
中小股东出席的总体情况:42名股东通过现场和网上投票，代表245、169、481股，占上市公司总股份的4.1907。％。其中：0名股东和代理人通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％；42名股东通过网上投票，代表245、169、481股，占上市公司总股份的4.1907％。
2、董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员出席会议。公司聘请的见证律师出席了会议。
三、审议表决情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、《关于2024年全资子公司新增担保的议案》以特别决议案审议通过。
投票情况:99.7569，同意1、656、305、000股，占所有参加会议的股东和股东代理人持有的股份％；反对4、036、626股，占所有参加会议的股东和股东代理人的0.2431股份％；弃权0股，股东和股东代理人持有的股份占所有参加会议的0.0万％。
出席会议的中小投资者股东表决：同意241股、132股、855股，占出席会议的中小投资者股东持有的98.355股的有效表决权％；反对4.036、626股，占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权股份总数的1.6465％；弃权0股，中小投资者股东持有的有效表决权股份总数为0.0万％。
四、律师出具的法律意见
杨波律师、曹涵明律师、国浩律师(北京)事务所出席了股东大会。法律意见如下：“公司股东大会的召开和召开程序和审议议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件、公司章程、《股东大会议事规则》的规定；股东大会召集人、股东、股东代理人和其他人员的资格合法有效，本次股东大会的投票程序和投票结果合法有效。”
五、备查文件
1、2024年协鑫集成科技股份有限公司第二次临时股东大会决议；
2、关于协鑫集成科技有限公司2024年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书，国豪律师(北京)事务所。
特此公告。
协鑫集成科技有限公司董事会
二〇二四年二月二十二日
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