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2025年04月07日 星期一
2024年江苏省农垦农业发展有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-007
江苏省农垦农业发展有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月19日
(二)股东大会地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长朱亚东先生主持会议。会议将书面记名投票与网上投票相结合，表决方式符合《公司法》
以及公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事长兼董事会秘书朱亚东、董事兼副总经理丁涛出席了会议；副总经理陈培红、财务总监陶应美出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2024年公司投资计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订《重大交易决策制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
提案3为特别表决事项，已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏新高律师事务所
律师：陶洪飞、陆家佩
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、投票方式、投票程序和投票结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会的决议是合法有效的。
特此公告。
江苏省农垦农业发展有限公司董事会
2024年2月20日
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