2024年广州集泰化工有限公司第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-014

2024年广州集泰化工有限公司第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开：

(1)2024年2月2日(星期五)下午14日召开现场会议:30

(2)网上投票时间:2024年2月2日(星期五)

其中，2024年2月2日(星期五)9日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2024年2月2日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-2024年2月2日下午15日:任何时间在00期间。

（3）会议召开和表决方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。

(4)召集人:广州集泰化工有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(5)现场会议地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

(6)现场会议主持人:邹榛夫先生董事长。

(7)股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

共有11名股东和股东授权代表参加股东大会现场会议和网上投票，代表143、691、498股，占公司投票总数的36.7404%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场和网上投票的中小股东和股东共有3名授权代表，代表700股，占公司表决权总数的0.0020%。

2、出席现场会议

共有8名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议，代表143、683、798股，占公司表决权总数的36.7384%。

3、网上投票情况

共有3名股东参加股东大会网上投票，代表股份7700股，占公司表决权股份总数的0.0020%。

4、其他人员出席情况

董事、监事和高级管理人员出席并出席了会议。广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

三、提案的审议和表决情况

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《关于2024年日常关联交易预期的议案》

总表决：

同意1,431,594股，占所有出席会议的股东持有的有效表决权总数的99.4719％；反对7600股，占出席会议所有股东持有效表决权的0.5281％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；98.7013反对7600股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

广州安泰化工有限公司、邹榛夫、邹振凡等相关股东回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

2、审议通过《关于公司及其子公司2024年申请综合信用额度、提供抵押担保、接受关联方担保的议案》

总表决：

同意1、431、594股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.4719％；反对7600股，占出席会议所有股东持有效表决权的0.5281％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；98.7013反对7600股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

广州安泰化工有限公司、邹榛夫、邹振凡等相关股东回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

3、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉并办理工商登记的议案

总表决：

同意143、683、898股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9947％；反对7600股，占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.053％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；98.7013反对7600股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

这项提案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于修订的》〈广州集泰化工有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总投票情况：

同意143、683、898股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9947％；反对7600股，占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.053％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占所有出席会议的股东持有的有效表决权总数的0.0000股。％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；98.7013反对7600股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权总数的2/3以上批准。

5、审议通过了《关于修订的》〈广州集泰化工有限公司董事会议事规则〉的议案》

总表决：

同意143、683、898股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9947％；反对7600股，占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.053％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；98.7013反对7600股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0000股。％。

本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权总数的2/3以上批准。

6、审议通过了《关于修订的》〈广州集泰化工有限公司监事会议事规则〉的议案》

总表决：

同意143、683、898股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9947％；反对7600股，占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.053％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；98.7013反对7600股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权总数的2/3以上批准。

7、审议通过了《关于修订的》〈广州集泰化工有限公司独立董事工作制度〉的议案》

总表决：

同意143、683、898股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9947％；反对7600股，占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.053％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；98.7013反对7600股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

8、审议通过了《关于》〈员工持股计划第四期(草案)〉及其总结的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有效表决权总数的99.1427股％；0.8573反对7600股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；反对7600股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的98.7013％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

广州安泰化工有限公司、邹榛夫、邹振凡、孙仲华、吴嘉义等相关股东回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

9、审议通过了《关于》〈第四阶段员工持股计划管理办法〉的议案》

总投票情况：

同意占出席会议所有股东持有效表决权总数的99.1427股％；0.8573反对7600股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；98.7013反对7600股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

广州安泰化工有限公司、邹榛夫、邹振凡、孙仲华、吴嘉义等相关股东回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

10、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有效表决权总数的99.1427股％；0.8573反对7600股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的1.2987％；反对7600股，占出中小股东持有的有效表决权股份总数为98.7013％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

广州安泰化工有限公司、邹榛夫、邹振凡、孙仲华、吴嘉义等相关股东回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名:李志娟、陈平

3、结论意见：广东广信君达律师事务所认为，公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年广州集泰化工有限公司第一次临时股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

广州集泰化工有限公司

董事会

二〇二四年二月二日