市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
芜湖三联锻造有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-008
芜湖三联锻造有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一)在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
(二)本次会议不涉及前次股东大会决议的变更。
会议的召开和出席情况
(一)会议召集人:芜湖三联锻造有限公司(以下简称“公司”)董事会
(二)会议主持人：公司董事长孙国奉先生
(3)2024年1月31日(星期三)15日召开现场会议:00
（4）现场会议地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室
(5)网上投票时间:2024年1月31日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月31日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
(六)召开方式:现场投票与网上投票相结合。
(七)符合《公司法》的股东大会的召开和召开、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
7名股东通过现场和网上投票，代表84、981、000股，占上市公司总股份的74.9656％。
其中，现场投票的5名股东代表73、480、000股，占上市公司总股份的64.82万股％。
2名股东通过网上投票，代表11,501,000股，占上市公司总股份的10.1456％。
(二)中小股东出席的总体情况
现场和网上投票的中小股东1人，代表1000股，占上市公司总股份的0.0009％。
其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
一名通过网上投票的中小股东代表1000股，占上市公司总股份的0.0009％。
(三)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或者出席现场会议。
三、审议和投票情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于公司新子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》
总投票情况：
同意84、980、000股，占出席会议所有股东持有的99.988股份％；反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；反对1万股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
本议案已出席股东大会股东（包括股东代理人）持有的有效表决权的一半以上，即经股东大会普通决议批准。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:罗元清、李思源
（3）结论意见：综上所述，德恒律师认为会议召开、程序、会议召集人、会议提案、投票程序、投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
(一)2024年第一次临时股东大会决议；
(二)北京德恒(深圳)律师事务所发布的《芜湖三联锻造有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见》。
特此公告
芜湖三联锻造有限公司董事会
2024年2月1日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
