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2024年11月24日 星期日
大众交通(集团)有限公司
证券代码：A股6006111 证券简称： 大众交通 公告号：临2024-005
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称： 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01
大众交通(集团)有限公司
第十六届董事会第十六次会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年1月30日上午，大众交通(集团)有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的形式召开了公司第十届董事会第十六次会议。应当有7名董事出席会议，实际上是7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《公司关于2023年存货降价准备的议案》(详见《大众交通(集团)有限公司关于2024-007年存货降价准备的公告》)。
同意：7票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
大众交通(集团)有限公司
2024年1月31日
证券代码：A股6006111 证券简称： 大众交通 公告号：临2024-006
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称： 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01
大众交通(集团)有限公司
第十四届监事会第十四届会议
决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年1月30日上午，大众交通(集团)有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的形式召开了公司第十届监事会第十四次会议。应当有3名监事参加会议，实际上是3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、通过了《公司关于2023年存货降价准备的议案》(详见《大众交通(集团)有限公司关于2024-007年存货降价准备的公告》)。
监事会认为，公司坚持谨慎原则，按照《企业会计准则》等有关规定计提相关资产减值准备，有助于公司财务报告更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提计划。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
大众交通(集团)有限公司
2024年1月31日
证券代码：A股6006111 证券简称： 大众交通 公告号：临2024-007
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称： 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01
大众交通(集团)有限公司
关于2023年计提存货跌价准备的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月30日，大众交通(集团)有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于计提2023年存货降价准备的议案》。具体情况现公告如下:
一、本次存货降价准备情况概述
为客观反映公司的财务状况和资产价值，根据企业会计准则和公司会计政策，公司对子公司相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司认为部分库存有一定的减值迹象，基于谨慎原则，公司对库存的减值迹象提出了相应的降价准备。
二、计提存货跌价准备的具体说明
根据《企业会计准则》第1号的规定，资产负债表日，库存应按成本和可变现净值计量。库存成本高于可变现净值的，应当计提库存价格下跌准备，并计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，库存的估计价格减去到完成时的估计成本、估计的销售成本和相关税费后的金额。
截至2023年12月31日，公司拟计提的存货跌价准备具体情况如下：
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三、本次计提存货降价准备对公司的影响
2023年，公司归属于母公司所有者的净利润将减少12、59.82万元，计提存货降价总计1881.56万元。
公司坚持谨慎原则，按照《企业会计准则》等有关规定计提相关资产减值准备，帮助公司财务报告更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。
四、相关决策程序
(一)审计委员会意见
审计委员会成员认为，存货降价准备基于谨慎原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，2023年财务报表可以公平反映公司资产和经营成果，不损害公司和全体股东的合法权益，特别是少数股东的利益，同意提交董事会审议。
(二)董事会意见
董事会认为，存货降价准备基于谨慎原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况。2023年度财务报表可以公平反映公司的资产状况和经营成果，并同意计提计划。
(三)监事会意见
监事会认为，公司坚持谨慎原则，按照《企业会计准则》等有关规定计提相关资产减值准备，有助于公司财务报告更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提计划。
五、其他说明
以上数据仅为初步会计数据，未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。请注意投资风险。
特此公告。
大众交通(集团)有限公司
2024年1月31日
证券代码：A股6006111 证券简称： 大众交通 公告号：临2024-008
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称： 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01
大众交通(集团)有限公司
2023年年度业绩预测
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预测适用于净利润扭亏为盈的情况。
● 与去年同期(法定披露数据)相比，大众交通(集团)有限公司(以下简称“公司”)预计2023年归属于母公司所有者的净利润将扭亏为盈。2023年，归属于母公司所有者的净利润预计为2.6万至3.5万元；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润预计为1万元至1.4万元至5万元。
1.本期业绩预测
(一)业绩预测期间
2023年1月1日至2023年12月31日
(二)业绩预测
1、根据财务部门的初步计算，预计2023年归属于母公司所有者的净利润将达到2.6万元至3.5万元。与去年同期(法定披露数据)相比，将扭亏为盈。
2、扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润预计将在2023年达到1000万元至14500万元。
(三)公司业绩预测未经注册会计师审计。
二、去年同期的经营业绩和财务状况
(一)归属于母公司所有者的净利润:-27,409.73万元。归属于母公司所有者的净利润为-10,184.41万元，扣除非经常性损益。
(二)每股收益:-0.12元。
三、本期业绩预盈的主要原因
(一)主营业务影响
1、本期交通运输业逐步复苏，受周期性结算因素影响，房地产业交付结算数量较去年同期增加，相应利润增加；
2、公司于2022年下半年收购了上海数字信息技术有限公司的股权，较去年同期增加了软件和信息技术服务业的收入，并相应增加了利润。
(二)非经营性损益的影响
本期受资本市场波动影响，公司持有金融资产的公允价值增加，相应利润增加。
四、风险提示
（1）业绩预测是公司财务部门根据自身专业判断进行的初步会计，尚未经注册会计师审计。
(二)公司已与年审会计师事务所就业绩预测进行沟通。
(三)公司不存在影响本次业绩预测内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预测数据仅为初步会计数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。请注意投资风险。
特此公告。
大众交通(集团)有限公司
2024年1月31日
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