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2025年04月07日 星期一
山东黄金矿业有限公司2024年第一次临时股东大会，2024年第一次A股和H股股东大会决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告号：临2024-008
山东黄金矿业有限公司
2024年首次临时股东大会，2024年首次a股
H股类股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月29日
(二)股东大会地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
2024年第一次临时股东大会
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2024年第一次 A 股类股东大会
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2024年第一次H 股类股东大会
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司董事会召开了2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股股东大会、2024年第一次H股股东大会，公司董事长李航先生主持了会议。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人。王晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会；独立董事刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书唐琦先生出席会议，部分高管出席会议。
二、提案审议情况
2024年第一次临时股东大会
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行a股股票有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2024年第一次a股类股东大会
1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行a股股票有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2024年第一次H股类股东大会
1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行a股股票有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案1、提案2为特别提案，出席会议的有效表决权股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会审议的所有议案均已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、王丽娟
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
山东黄金矿业有限公司
董事会
2024年1月30日
● 网上公告文件
《关于山东黄金矿业有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股和H股股东大会的法律意见》
● 报备文件
《山东黄金矿业有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股股东大会、2024年第一次H股股东大会决议》
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