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2024年11月24日 星期日
东方集团股份有限公司关于董事和独立董事辞职的公告
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告号：临2024-001
东方集团有限公司
关于董事和独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了董事方浩先生、董事刘毅女士、独立董事金亚东先生的书面辞职报告。
方浩先生因在控股股东单位调整工作而辞去公司董事职务及其在公司董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，方浩先生不再担任公司的任何其他职务，除非他担任公司子公司东方安怡（北京）城市发展投资有限公司副董事长。
刘毅女士因在控股股东单位调整工作而辞去了公司董事职务及其在公司董事会专门委员会的相关职务。辞职后，刘毅女士将不再担任公司的任何职务。
金亚东先生因个人原因辞去了公司独立董事职务及其在公司董事会专门委员会的职务。辞职后，金亚东先生将不再担任公司的任何职务。
上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据公司章程的有关规定，方浩先生、刘毅女士、金亚东先生的辞职不会导致公司董事和独立董事的法定最低人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，刘毅女士直接持有公司1000股。辞职后，她持有的公司股份将按照上海证券交易所有关法律、法规和业务规则进行管理。
目前，公司新董事会、监事会的更换工作正在积极推进，公司将尽快完成董事会、监事会的更换工作，及时履行信息披露义务。
公司董事会对浩先生、刘毅女士、金亚东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方集团有限公司董事会
2024年1月30日
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