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2024年11月24日 星期日
浙江晨丰科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603685 简称证券:晨丰科技 公告编号：2024-013
债券代码：113628 债券简称:晨丰转债
浙江晨丰科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月26日
（2）股东大会地点：浙江省海宁市盐官镇公园四路10号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长丁敏先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐敏女士出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于变更注册地址和修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：制定会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的除第一项议案外，均为普通决议议案。根据投票结果，出席会议的股东或股东代表持有的表决权的一半以上通过；
2、股东大会审议的第一项议案是特别决议。根据投票结果，出席会议的股东或股东代表持有的表决权的三分之二以上通过；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，审议通过；
4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏，苏靖雯
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、参加股东大会的人员、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
浙江晨丰科技有限公司
董事会
2024年1月29日
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