市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
2024年北汽福田汽车有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-017
2024年北汽福田汽车有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年1月26日
（2）股东大会地点：福田汽车106会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议结合现场记名投票和网上投票进行表决，董事长常瑞主持股东大会。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席10人，其中常瑞、武锡斌、李亚、刘亭立、李伟清、叶盛基、王学权、顾欣、迟晓燕、张泉、宋术山因重要公务未能出席会议。
2、公司在职监事9人，出席9人，其中现场监事为:蔡恩禹、杨巩社、颜敏，视频监事为:焦枫、谢国忠、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶倩。
3、董事会秘书陈维娟、监事会秘书王桂青出席了会议。
4、一些经理出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2024年董事会授权经理部门公司融资授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年向非关联方提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、关于2024年向关联方提供关联担保计划的议案
3.01议案名称:福田汽车为北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及其子公司提供担保
审查结果：通过
表决情况：
■
上述议案3.01的表决是北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决。如果北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，同意票数为1、237、070、657股，同意比例为98.9256%；1.0744%的反对票数为13、435、911股；弃权票数0股，弃权比例0%。
3.02议案名称:福田汽车为雷萨股份有限公司及其子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称:福田汽车为北京智成运力新能源科技有限公司提供担保
审查结果：通过
表决情况：
■
4、关于2024年关联交易计划的议案
4.01议案名称:与诸城市义和桥梁有限公司(含全资子公司)的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：与长沙义和桥梁有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03议案名称:与潍柴动力有限公司(含全资子公司)的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04议案名称:与陕西法士特齿轮有限公司(含全资子公司)的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.05议案名称:与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.06议案名称:与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.07议案名称:与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.08议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.09议案名称：与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.10议案名称:与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.11议案名称:与雷萨股份有限公司(包括全资、控股子(孙)公司)的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.12议案名称:与北京智成运力新能源科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.13议案名称：与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
4.14议案名称：与北京汽车集团有限公司（包括全资子公司和控股子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
上述议案4.14的表决为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决。如果北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决：同意票数为1、241、263、568股，同意比例为99.2609%；反对9.243、000股票，反对0.7391%；弃权票数0股，弃权比例0%。
5、议案名称：与北京汽车集团金融有限公司签订金融服务协议及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
上述议案5的表决为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决。如果北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决：同意票数为1、223、748、705股，同意比例为97.8602%；反对26、757、863股票，反对2.1398%；弃权票数0股，弃权比例0 %。
6、议案名称：2024年外汇衍生品交易计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、 提案3涉及相关交易，包括3项相关交易，其中提案3.01涉及相关交易，相关股东北京汽车集团有限公司（持有3、233、860、362股）避免投票；提案3.02涉及相关交易，相关股东北汽福田汽车有限公司－第一阶段员工持股计划(持股6，187，500股）、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第三期(持股9、019、750股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第五期(持股1、492、650股)、北汽福田汽车有限公司－第六期员工持股计划(持有3、851、000股)避免表决；提案3.03涉及关联交易，关联股东武锡斌(持有170股，500股）、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第一期(持股6、187、500股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第三期(持股9、019、750股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第五期(持股1、492、650股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第六期(持股3、851)000股)回避投票。
2、议案4涉及14项关联交易，其中议案4.01、4.02涉及相关交易，相关股东诸城市义和车桥有限公司(持有60、120、000股)回避表决；4.03-4.05涉及相关交易，相关股东潍柴动力有限公司(持有8万股)回避表决；4.06、4.07涉及相关交易，青岛青特中力车桥有限公司(持有35、710、070股)的关联股东回避表决；提案4.8涉及关联交易，关联股东常瑞(135、900股)、武锡斌(持有170500股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第一期(持股6、187、500股)、北汽福田汽车有限公司－第三阶段员工持股计划(持股9，019，750股）、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第五期(持股1、492、650股)、北汽福田汽车有限公司－第六期员工持股计划(持有3、851、000股)避免表决；提案4.9涉及关联交易，关联股东常瑞(135、900股)、北汽福田汽车有限公司－第一阶段员工持股计划(持股6，187，500股）、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第三期(持股9、019、750股)、北汽福田汽车有限公司－第五阶段员工持股计划(持有1,492,650股)、北汽福田汽车有限公司－第六期员工持股计划(持股3、851、000股)回避表决；提案4.10、4.11涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车有限公司－第一阶段员工持股计划(持有6,187,500股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第三期(持股9、019、750股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第五期(持股1、492、650股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第六期(持股3、851)回避表决的000股)；提案4.12、4.13涉及关联交易，关联股东武锡斌(持有170500股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第一期(持股6、187、500股)、北汽福田汽车有限公司－员工持股计划第三期(持股9、019、750股)、北汽福田汽车有限公司－第五阶段员工持股计划(持股1，492,650股）、北汽福田汽车有限公司－第六期员工持股计划(持股3,851,000股)避免表决；提案4.14涉及相关交易，相关股东北京汽车集团有限公司(持股3,233,860,362股)避免表决。
3、 对于议案4中提到的关联交易，允许公司在同一交易对象的总交易范围内与相关单位开展业务；在同一法人或者其他组织或者自然人直接或者间接控制或者股权控制关系的不同相关主体之间调整；法人或者其他组织之间调整相关交易；法人或者同一关联自然人高级管理人员之间调整相关交易的预期金额。
4、提案5涉及相关交易，相关股东北京汽车集团有限公司(持有3、233、860、362股)回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：张宇侬 徐浩诚
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、本次股东大会通过的表决结果，根据《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
北汽福田汽车有限公司董事会
2024年1月26日
● 网上公告文件
法律意见书
● 报备文件
股东大会决议
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
