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2024年11月24日 星期日
河北中瓷电子科技有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
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河北中瓷电子科技有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年1月15日，河北中瓷电子科技有限公司（以下简称“公司”）董事会通过电子邮件和书面交付，向全体董事发出第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知。会议于2024年1月22日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会的三名监事出席了会议。会议的通知、召开和投票程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议表决后，通过以下决议：
(一)审议通过《关于变更审计和风险委员会成员的议案》
投票结果：有效投票共9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
河北中瓷电子科技有限公司
董 事 会
2024年1月22日
责编：诗婷婷
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