市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
2024年福达合金材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-008
福达合金材料有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月18日
（2）股东大会地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，董事长王大武先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，监事会主席王宝峰先生因事请假；
3、董事会秘书白小平先生出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：第七届董事会非独立董事选举议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：第七届监事会非职工代表监事选举议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
中小股东(持股5%以下)不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人、现任董事、监事、高级管理人员。
(三)关于议案表决的相关说明
上述提案已获得出席股东大会的股东表决通过。其中，提案3为特别提案，出席股东大会的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：曾国林、张文峰：
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会召开程序、会议人员和召集人资格、会议审议和投票程序、会议投票结果符合我国有关法律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
福达合金材料有限公司董事会
2024年1月19日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所出具的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-009
福达合金材料有限公司
第七届监事会第九次会议决议的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
福达合金材料有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月12日向全体监事发出第七届监事会第九次会议通知，并于2024年1月18日在公司会议室举行现场表决。本次会议由出席会议的监事选举由童意平先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
童一平先生是公司第七届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
特此公告。
福达合金材料有限公司监事会
2024年1月19日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
