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2025年04月12日 星期六
中公高科技养护科技有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：603860 证券简称:中公高科 公告编号：2024-005
中公高科技养护科技有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中公高科技养护科技有限公司(以下简称“公司”) 2024年1月17日，董事会收到独立董事李连燕女士和乔祥国先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，李连燕女士、乔祥国先生辞去第四届董事会独立董事职务，不再担任董事会审计委员会主席、提名委员会主席、提名委员会委员、薪酬考核委员会委员。
鉴于李连燕女士、乔祥国先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合上市公司独立董事管理措施、上海证券交易所股票上市规则和公司章程，李连燕女士、乔祥国先生辞职将在公司召开股东大会选举新的独立董事后生效。在公司选出新的独立董事之前，李连燕女士和乔祥国先生将继续按照有关法律法规履行公司独立董事和相关董事会专门委员会的职责。
在担任公司独立董事期间，李连燕女士和乔祥国先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司的标准化经营和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中公高科技养护科技有限公司董事会
2024年1月17日
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