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2024年11月24日 星期日
云南博文科技实业有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600883 简称证券:博闻科技 公告号：临2024-003
云南博文科技实业有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》的要求、公司章程等相关规定。
(二)本次会议的通知和材料于2024年1月12日通过电子邮件和专人发送。
(三)本次会议于2024年1月17日通讯召开。
(四)董事7人，董事7人。
（5）会议由公司董事长刘志波先生召开并主持。公司所有监事和高级管理人员都出席了会议。
二、董事会会议审议情况
通过《关于要求董事会提前授权委托财务管理的提案》[详见2024年1月18日在上海证券交易所网站http上发布的内容://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博文科技实业有限公司关于董事会提前授权委托理财的公告》(编号:临2024-005)。
表决:同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南博文科技实业有限公司
董事会
2024年1月18日
●报备文件
云南博文科技实业有限公司第十一届董事会第二十次会议决议
证券代码：600883 简称证券:博闻科技 公告号：临2024-004
云南博文科技实业有限公司
第十一届监事会第二十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》的要求、公司章程等相关规定。
(二)会议通知和材料于2024年1月12日通过电子邮件和专人送达发出。
(三)本次会议于2024年1月17日通讯召开。
(四)本次会议监事3人，监事3人实际表决。
（5）公司监事会主席王洪生先生召开并主持会议，公司高级管理人员出席会议。
二、监事会会议审议情况
通过《董事会提前授权委托理财提案》[详见2024年1月18日在上海证券交易所网站上发布的http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博文科技实业有限公司关于董事会提前授权委托理财的公告》(编号:临2024-005)。
投票：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南博文科技实业有限公司
监事会
2024年1月18日
●报备文件
云南博文科技实业有限公司第十一届监事会第二十次会议决议
股票代码：600883 股票简称:博闻科技 公告号：临2024-005
云南博文科技实业有限公司
董事会提前授权委托
理财的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资类型：一年内安全性高、流动性好的委托金融产品，产品类型包括：经纪金融产品、银行金融产品、国债反向回购产品、其他类别（如公开发行基金产品、私募股权基金产品）等。
●投资金额：计划投资本金最高金额不超过1亿元（含本金），占公司2022年经审计净资产的12.22%，占公司2023年第三季度未经审计净资产的11.17%。资金额度使用期内任何时点的交易金额(包括投资收益再投资的相关金额)不得超过投资额度。自公司第十一届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内，投资额度的使用期限可回收滚动。
●审查程序：2024年1月17日，公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第二十次会议审议通过了《提前授权董事会委托财务管理的议案》。
●特殊风险提示：公司优先购买安全性高、流动性好的委托金融产品类型，但宏观经济、市场波动等因素对金融市场的影响较大，投资产品的收入类型可能是资本保护浮动收入或浮动收入类型，不排除宏观经济、市场波动可能低于预期的风险。
一、情况概述
(一)投资目的
根据营运资产情况，公司在评估资金安全、保证资金流动性、提高资本回报率的基础上，使用部分营运资金投资委托金融产品，不影响主营业务的正常发展；合理安排投资期限和投资赎回灵活性，不影响公司日常资金的正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
(二)投资金额
计划投资本金最高金额不得超过1亿元（含本金），占公司2022年经审计净资产的12.22%，占公司2023年第三季度未经审计净资产的11.17%。资金额度使用期内任何时间点的交易金额（包括投资收益再投资的相关金额）不得超过投资额度。
(三)资金来源:公司自有流动资金。
(四)投资方式
1、具体投资方式:公司拟在投资本金最高限额和使用期限内使用自有流动资金进行委托理财。
2、投资产品类型范围：一年内安全性高、流动性好的委托金融产品。产品类型包括：经纪金融产品、银行金融产品、国债反向回购产品、其他类别（如公共基金产品、私募股权基金产品）等。
(五)投资期限:上述资金额度的使用期限可在公司第十一届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内回收滚动，实现的投资收益可在使用期内转移到上述产品类型。
(六)审批执行
1、自董事会批准之日起12个月内，董事会提前授权办理委托财务管理业务。超过审批期限或者与决策有关的调整事项的，应当按照规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、在公司董事会授权的范围内，管理层负责组织实施委托财务管理事项，总经理应当在最高投资本金额内批准各（次）投资金额和投资事项。
3、公司业务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。
二、审议程序
(一)2024年1月17日，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前授权董事会委托理财的议案》[详见2024年1月18日在上海证券交易所网站上发表的http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博文科技实业有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》(公告号:临2024-003)。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)2024年1月17日，公司第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提前委托董事会理财的议案》[详见2024年1月18日在上海证券交易所网站上发表的http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博文科技实业有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告》(公告号:临2024-004)]。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、投资风险分析及防控措施
(一)投资风险
公司优先购买安全性高、流动性好的委托金融产品类型，但宏观经济、市场波动等因素对金融市场的影响较大，投资产品的收入类型可能是资本保护浮动收入或浮动收入类型，不排除宏观经济和市场波动对投资产品实际收入的影响可能低于预期风险。
(二)风险防控措施
1、根据企业内部控制规范的要求，公司制定了《现金管理产品投资业务操作规程》、《金融产品投资业务操作规程》等专项内部控制制度规范了公司短期投资业务的审批和实施程序，加强了投资风险的防范和降低，促进了相关业务的有效发展和标准化运营。
2、公司投资部门制定短期投资理财计划，报公司总经理审批后实施。
3、公司业务部门和经理对受托人及其发行的金融产品进行预审，严格检查，密切跟踪投资进度，加强风险控制和监督，及时向总经理报告，及时采取相应的赎回措施，定期向总经理报告投资情况，并报董事会备案。
4、公司风险控制内部审计部负责审计和监督委托财务管理资金的使用情况，全面检查财务管理产品的品种、期限、金额和授权审批程序是否符合规定，并定期提交董事会备案。
5、公司独立董事、监事会有权对委托理财业务进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
6、公司按规定履行信息披露义务。
对公司的影响
在保证日常经营活动所需的前提下，公司使用部分自有营运资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不影响主营业务的正常发展；同时，合理安排投资期限和投资赎回灵活性，不影响公司日常资金的正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
公司将根据委托金融业务的实施进展，及时履行信息披露义务，请注意投资风险。
特此公告。
云南博文科技实业有限公司
董事会
2024年1月18日
●报备文件
1、云南博文科技实业有限公司第十一届董事会第二十次会议决议
2、云南博文科技实业有限公司第十一届监事会第二十次会议决议
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