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2024年11月24日 星期日
2024年山东南山智尚科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300918 简称证券:南山智尚 公告编号：2024-004
债券代码：123191 债券简称：智尚可转债
山东南山智能科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、股东大会时间：2024年1月16日
2、股东大会地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公楼二楼会议室
3、会议由公司董事会召开，会议由董事长赵梁先生主持，并结合现场投票和网上投票，股东大会和投票符合公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法律法规和公司章程，会议合法有效。
4、出席会议的股东及其持股情况
出席会议的股东和代理人总数为9人，出席会议的股东持有263、284、500股，出席会议的股东持有73.1344股。％，通过网上投票出席会议的股东人数为6人，通过网上投票出席会议的股东持有34500股表决权，通过网上投票出席会议的股东持有的表决权股份占公司表决权股份总数的0.096％。
中小股东出席的总体情况：8名股东通过现场和网上投票，代表20,284,500股，占上市公司总股份的5.6346％。其中：2名股东通过现场投票，代表20、250、000股，占上市公司总股份的5.6250％。6名股东通过网上投票代表34500股，占上市公司总股份的0.0096％。
5、公司出席会议
北京国丰律师事务所董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或出席会议。
二、二。法案审议表决
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》
1)表决:
■
2)审议结果:本议案为特别决议，已获出席股东大会股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》
1)表决:
■
2)审议结果:本议案为特别决议，已获出席股东大会股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订的修订》〈股东大会议事规则〉的议案》
1)表决:
■
2)审议结果:本议案为特别决议，已获出席股东大会股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于修订的修订》〈募集资金管理制度〉的议案》
1)表决:
■
2)审议结果:通过。
5、审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》
1)表决:
■
2)审议结果:通过。
6、审查通过了《关于公司与南山集团有限公司签订合同》〈综合服务协议〉及《2024年度综合服务协议附表》及预计2024年相关交易额度的议案》
1)表决:
■
关联股东南山集团有限公司已回避表决。
2)审议结果:通过。
7、审议通过了《关于公司与南山集团财务有限公司关联交易预计2024年的议案》
1)表决:
■
关联股东南山集团有限公司已回避表决。
2)审议结果:通过。
8、审议通过了公司与新南山国际投资有限公司的签署〈综合服务协议〉及《2024年综合服务协议附表》及预计2024年日常关联交易额度的议案》
1)表决:
■
关联股东南山集团有限公司已回避表决。
2)审议结果:通过。
三、律师见证情况
北京国丰律师事务所薛玉婷律师、徐明律师见证会议并出具法律意见，认为：公司会议通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、投票程序和审议结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年山东南山智尚科技有限公司第一次临时股东大会决议；
2、《关于山东南山智尚科技有限公司2024年首次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东南山智能科技有限公司
董事会
2024年01月17日
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