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2024年11月24日 星期日
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-004
债券代码：113632 简称鹤21转债：鹤21转债：
仙鹤股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月16日
（2）股东大会地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长王敏良先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，现场结合通讯出席7人；
2、公司在任监事2人，现场结合通讯出席2人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议；
4、见证律师出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2024年公司对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：变更公司注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
4.00 第三监事会关于补选公司监事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议议案2为特别决议议案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
2、股东大会议议案1、3、4.出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上表决通过了普通决议和议案。
3、股东大会议议案4采用累积投票制度进行表决，张世超先生选为公司第三监事会监事。
4、股东大会议议案1、3、四对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：邓颖，季培雯
2、律师见证结论：
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定。会议召集人和出席会议的人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法有效。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2024年1月17日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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