市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2024-001
九牧王有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月15日
（2）股东大会地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，副董事长陈嘉贫先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、会议合法有效地规定了公司章程。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人。公司董事长林聪颖因工作原因请假，董事副总经理林沧杰因身体原因请假；
2、公司监事3人，监事会主席沈佩玲因身体原因请假；
3、公司董事会秘书张景淳出席股东大会；公司部分高管出席股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制定独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：制定会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
会议审议的《关于修订的》〈公司章程〉本次会议审议的其他四项议案，经出席会议有表决权的股东和股东代表100%通过，也获得通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师:车千里，张博钦
2、律师见证结论：
根据《证券法》，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序、《公司法》、根据《股东大会规则》和《公司章程》，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
2024年1月16日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
