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2024年11月24日 星期日
2024年福建星云电子有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-005
福建星云电子有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议召集人：福建星云电子有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议时间：
(1)现场会议时间:2024年1月12日(星期五)下午14日:30。
网上投票时间：2024年1月12日。
2024年1月12日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；2024年1月12日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。
3、会议地点：福建省马尾区马江路7号公司第一会议室。
4、股权登记日:2023年1月5日(星期五)。
5、会议方式：会议采用现场会议与在线投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为全体股东提供在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。
6、会议主持人：董事长李有财先生。
7、会议的法律和合规性：
本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)出席会议
1、出席会议的总体情况
共有10名股东（或股东代理人，下同）出席股东大会现场会议，参加网上投票，代表55、497、476股，占公司投票总数的37.5531%。
2、出席现场会议
共有3名股东出席股东大会现场会议，代表55、459、276股，占公司表决权股份总数的37.5273%。
3、网上投票
共有7名股东通过网上投票，代表38200股，占公司表决权总数的0.0258%。
4、参加现场会议和网上投票的中小投资者
出席现场会议并参加网上投票的中小投资者(指董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共7人，代表股份38200股，占公司表决权股份总数的0.0258%。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。福建至理律师事务所的律师出席了股东大会。
二、二。法案审议表决
经出席会议的股东和股东代理人审议，会议通过现场记名投票和网上投票相结合的投票逐项审议通过了以下提案：
(一)审议通过《关于修改的》〈公司章程〉投票结果如下：
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(二)审议通过《关于修改的》〈股东大会议事规则〉表决如下：
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(三)审议通过《关于修改的修改》〈董事会议事规则〉投票结果如下：
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(四)审议通过《关于修订的修订》〈独立董事制度〉投票结果如下：
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(五)关于修改的审议通过〈独立董事现场工作制度〉投票结果如下：
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(六)审议通过《关于修改的修改》〈关联交易管理制度〉投票结果如下：
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(7)审议通过《关于预计2024年全资及控股子公司担保的议案》，表决结果如下:
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三、律师出具的法律意见
会议由福建至理律师事务所律师陈禄生、林静出席见证，并出具了《法律意见书》。根据《法律意见书》，本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员具有法律资格，本次会议的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《福建星云电子有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建星云电子有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
福建星云电子有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十二日
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