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2024年11月24日 星期日
渤海汽车系统有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600960 简称证券:渤海汽车 公告编号：2024-001
渤海汽车系统有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月12日
(二)股东大会地点:山东省滨州市渤海二十一路 569 公司会议室号
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长黄文兵主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事毛新平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；独立董事候选人范晓华女士出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：第八届董事会独立董事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君志律师事务所
律师：王海青、陈朋友
2、律师见证结论：
公司 2024 符合《公司法》和《公司章程》规定的第一次临时股东大会召开和召开程序；参加公司 2024年第一次临时股东大会的人员资格合法有效； 2024年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
渤海汽车系统有限公司董事会
2024年1月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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