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2024年11月24日 星期日
山东威高骨科材料有限公司关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告
证券代码：688161 简称：威高骨科 公告编号：2024-002
山东威高骨科材料有限公司
2024年第一次临时股东大会更正补充公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.原股东大会的类型和次数:
2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2024年1月15日
三、原股东大会股权登记日：
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二是纠正补充事项涉及的具体内容和原因
2023年12月27日，山东威高骨科材料有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-048)。由于提案2需要逐项表决，需要增加提案2的次级提案，现更正如下:
更正前：
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更正后：
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除上述更正补充外，2023年12月27日公布的原股东大会通知其他事项保持不变。
四、更正补充后股东大会的相关情况。
1.现场会议的日期、时间和地点
2024年1月15日召开日期 14点50分
召开地点:山东威高骨科材料有限公司会议室(威海旅游度假区香江街26号)
2.网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年1月15日起，网上投票的起止时间：
至2024年1月15日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3.股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
山东威高骨科材料有限公司董事会
2024年1月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东威高骨科材料有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年1月15日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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