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2024年11月24日 星期日
2024年武汉三特索道集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-1
武汉三特索道集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有增加、变更或否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
(1)2024年1月8日(星期一)16日召开现场会议:00。
(2)网上投票时间:2024年1月8日。其中，2024年1月8日通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一一15:00；2024年1月8日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:任何时间在00期间。
2、会议地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决与网上投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日:2024年1月3日(星期三)。
6、主持人：公司董事长周爱强先生。
7、股东大会的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
共有4名股东和股东授权代表出席会议。代表公司有表决权的股份为37、345、200股，占公司有表决权的股份总数的21.0631%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权代表2人，代表公司有表决权的股份为37、314、600股，占公司有表决权的股份总数的21.0459%。代表公司有表决权的股东2人，代表公司有表决权的股份30600股，占公司有表决权的股份总数的0.0173%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东共授权代表2人，代表公司有表决权的股份为30600股，占公司有表决权的股份总数的0.0173%。
其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
2名通过网上投票的中小股东代表30600股，占上市公司总股份的0.0173％。
3.公司董事、监事出席现场会议，湖北省德伟君尚律师事务所高级管理人员、律师出席会议。
三、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式对以下提案进行表决：
1、审议通过了《关于修订的》〈高级管理人员的董事、监事和薪酬管理制度〉的议案》；
投票情况：同意37、345、200股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
2、审议通过了《关于修订的》〈关联交易决策制度〉的议案》；
投票情况：同意37、345、200股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
3、审议通过了《关于修订的》〈独立董事制度〉的议案》。
投票情况：同意37、345、200股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
四、律师出具的法律意见
经湖北德伟君尚律师事务所律师王毅、陈婷婷核实，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．武汉三特索道集团有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2．《湖北德伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
武汉三特索道集团有限公司
董 事 会
2024年1月9日
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